Die Krypto-Branche mit einem Volumen von 3 Billionen USD baut ihre Compliance-Infrastruktur auf einer kleinen Gruppe von RegTech-Unternehmen auf. Von Blockchain-Analysen und Travel-Rule-Netzwerken bis hin zu KYC, Überprüfung von Sanktionen und staatlicher Aufklärung ermöglichen diese Unternehmen institutionellen Investoren, mit digitalen Vermögenswerten unter regulatorischer Beobachtung zu arbeiten.
Hier sind die 15 Unternehmen, die im Jahr 2026 die Einhaltung von Richtlinien für digitale Vermögenswerte sicherstellen.
| Eintrag | Unternehmen | Gründung · Hauptsitz | Schlüsselpersonen | Größe & Finanzierung | Kernkompetenz | Bedeutende Projekte |
| 1 | Chainalysis | 2014 · New York | Michael Gronager (CEO) Jonathan Levin (Mitgründer, CSO) |
8,6 Mrd. USD Bewertung; 763 Mitarbeitende über 537 Millionen USD eingesammelt (Accel, GIC, Blackstone, BNY) |
Blockchain-Analysen, Untersuchungen, KYT | Standard für globale Behörden wie FBI, IRS, Europol.
Nachverfolgung im Colonial-Pipeline- und Bitfinex-Fall |
| 2 | TRM Labs | 2018 · San Francisco | Esteban Castaño (CEO) Ari Redbord (Leiter Politik) |
1 Mrd. USD Bewertung (Series C, 2026) 220 Millionen USD eingesammelt; 383 Mitarbeitende |
KI-gestützte Blockchain-Intelligence | Kunden unter anderem: Coinbase, Visa, PayPal.
über 300 Millionen USD an illegalen Vermögenswerten wurden über die T3 Unit eingefroren |
| 3 | Elliptic | 2013 · London | Simone Maini (CEO) Richard May (ehemals HSBC) |
Unterstützt von HSBC, JPMorgan, Santander 99,99 % Betriebszeit (Unternehmensangabe) |
Blockchain-Analysen, Stablecoin-Risiko | Due Diligence für Stablecoin-Herausgeber (2025)
Daten wurden beim Garantex-Verfahren genutzt |
| 4 | ComplyAdvantage | 2014 · London | Charles Delingpole (Gründer) | 158 Millionen USD eingesammelt; 474 Mitarbeitende ISO 27001 + SOC 2 zertifiziert |
AML, Sanktionsprüfung, Überwachung | KI löst 85 % der Alarmmeldungen (Unternehmensangabe).
über 1.000 Kunden in mehr als 80 Ländern |
| 5 | Sumsub | 2015 · Limassol | Andrew Sever (CEO) Ilya Brovin (CGO) |
500–1.000 Mitarbeitende über 14.000 Dokumentenarten weltweit |
KYC, KYB, Travel Rule, Monitoring | über 1.800 VASPs im Netzwerk
mehr als 23.000 Betrugsprüfungen täglich |
| 6 | Notabene | 2020 · New York | Pelle Braendgaard (CEO) Catarina Veloso (Regulierung) |
26,6 Millionen USD eingesammelt über 2.000 VASPs im Netzwerk |
Travel-Rule-Compliance | Führendes globales VASP-Netzwerk
Regulatory-Playbook für Brasilien (2026) |
| 7 | Merkle Science | 2018 · Singapur / NY | Mriganka Pattnaik (CEO) Nirmal Ak (Mitgründer) |
25,6 Millionen USD eingesammelt 41 Investoren, darunter DCG |
Prädiktive Krypto-Risiko-Analysen | Verhaltensbasiertes ML-System zur Früh-Erkennung von Risiken
über 10.000 Vermögenswerte überwacht |
| 8 | Crystal Intelligence | 2018 · Amsterdam | Navin Gupta (CEO) Marina Khaustova (COO) |
über 1.900 Kunden Unterstützt von Bitfury, Tether |
Blockchain-Untersuchungen, Analysen | über 330 Blockchains abgedeckt
im Einsatz bei Ransomware- und Terrorismusfinanzierung-Tracking |
| 9 | Scorechain | 2015 · Luxemburg | Gründungsteam | über 350 Compliance-Teams 250+ Institutionen in über 40 Ländern |
AML, Wallet-Screening, MiCA-Compliance | Umfassende MiCA-Compliance für die EU
Einsatz bei UNICEF Luxemburg |
| 10 | Solidus Labs | 2017 · NY / Tel Aviv | Asaf Meir (CEO) | Unterstützt von Evolution Equity, Hanaco Kategorieprägendes Unternehmen |
Marktüberwachung, Bedrohungsanalyse | Staking Guard (2024) mit Figment
Compliance für Pre-Chain-Validatoren |
| 11 | Lukka | 2014 · New York | Robert Materazzi (CEO) | Genutzt von Big-Four-Unternehmen Institutionelle Dateninfrastruktur |
Krypto-Steuern, Buchhaltung, Compliance | Übernahme von Coinfirm (2023)
Partnerschaft mit AICPA-Standards |
| 12 | Jumio | 2010 · Palo Alto | Robert Prigge (CEO) | über 700 Mitarbeitende Unterstützt von Centerbridge Partners |
Identitätsprüfung, KYX | Spezialisierung auf Krypto-Branche
Unterstützt Börsen und On-Ramps |
| 13 | CipherTrace | 2015 · Menlo Park | Mastercard Crypto Division | Übernahme durch Mastercard (2021) Integriert in Crypto Secure |
Blockchain-Analysen, Travel Rule | Mitgründer von TRISA
Bestandteil des Mastercard-Netzwerk-Stacks |
| 14 | Onfido | 2012 · London | Entrust (Muttergesellschaft) | über 300 Millionen Identitätsprüfungen Übernahme durch Entrust (2024) |
Identitätsprüfung, CDD-Arbeitsabläufe | Nach FATF ausgerichtete Compliance-Prozesse
Integriert mit IAM-Systemen |
| 15 | Inca Digital | 2018 · Washington DC | Adam Zarazinski (CEO) | Verträge mit US-Behörden (DARPA, SEC) Fokus auf nationale Sicherheit |
Staatliche Analysen, Bedrohungsanalyse | Unterstützt US-Bundesbehörden
Engagement mit Regulatoren und Kongress |
Über diese Liste
Diese Liste wurde von der Research-Abteilung von BeInCrypto im Rahmen der BeInCrypto Institutional 100 Awards 2026 erstellt.
Diese Unternehmen stellen die Infrastruktur für AML-Überwachung, Travel-Rule-Compliance, Sanktions-Screening, Identitätsprüfung und Blockchain-Intelligence in globalen Regulierungssystemen bereit.
Methodik
Diese Kategorie bewertet Anbieter von Compliance-Technologie im Rahmen von Track B der BeInCrypto-100-Methodik: 30 % quantitative Kennzahlen, 50 % Input des Advisory Council, sowie 20 % Auswertung offengelegter Daten.
Die Bewertung berücksichtigt sieben Kriterien: technologische Fähigkeiten, Kundennutzung, regulatorische Anerkennung, Innovation, Fortschritt bei der Finanzierung, Wirksamkeit und Ruf.
Daten wurden anhand von Unternehmensveröffentlichungen, Pressemitteilungen, behördlichen Einreichungen sowie privaten Marktplattformen wie PitchBook und Tracxn überprüft. Die Zahlen zeigen die jeweils neuesten verfügbaren Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.
