اتهمت وزارة العدل الأمريكية أوه مارتين أندريسن، 49 عامًا، بتورطه في مخطط غسل عملات مشفرة بقيمة 2,0 مليون دولار. قال المدعون إن المواطن الألماني حوّل عائدات الشبكة المظلمة إلى سبائك ذهبية شُحنت إلى منزله.
ألقت السلطات القبض على أندريسن في ألمانيا في 7 مايو. صادر المحققون ما يقارب 1,7 مليون دولار من سبائك الذهب و23 000 دولار نقدًا. وربط التحقيق أيضًا مبلغ 1,2 مليون دولار في حسابات بنكية وحسابات مشفرة بالسوق.
كيفية عمل المخطط المزعوم
ذكر المدعون أن أندريسن كان يعمل تحت اسم “سبيدستبر”. وكان هو المدير الرئيسي المجهول سابقًا لمنصة “دريم ماركت”، التي أغلقت طواعية عام 2019 تحت ضغط من جهات إنفاذ القانون.
وفقًا لـلائحة الاتهام، تمكن أندريسن من الوصول إلى محافظ السوق غير النشطة في أواخر 2022، ثم قام بتحويل الأموال إلى عناوين موحدة جديدة.
ابتداءً من أغسطس 2023، استخدم وفقًا للاتهام خدمة عملات مشفرة مقرها أتلانتا لشراء سبائك ذهب من تجار دوليين. شحن التجار السبائك مباشرة إلى عنوان منزله في ألمانيا.
نمط مألوف من تطبيق القانون على الشبكة المظلمة
عملت “دريم ماركت” من 2013 حتى 2019 واستضافت ما يقارب 100 000 إعلانًا في ذروتها. دفع المشترون بعملة بيتكوين (btc) لإخفاء آثار المعاملات.
أفادت التقارير أن الموقع سهّل بيع أكثر من 450 كيلوغرامًا من الكوكايين و90 كيلوغرامًا من الهيروين. وتشير أرقام وزارة العدل أيضًا إلى 36 كيلوغرامًا من الفنتانيل تم نقلها عبر المنصة.
سبق أن أدين بعض مديري “دريم ماركت” بأسماء مثل أوكسيمونستر وكيتي3ان وغاورون في قضايا سابقة. لكن سبيدستبر ظل مجهول الهوية لسنوات.
تتناسب لائحة الاتهام مع .
كل من الاتهامات الأمريكية الاثنتي عشرة يصل أقصى عقوبة لها إلى 20 سنة في السجن، بينما العقوبات الألمانية الموازية تصل إلى خمس سنوات لكل منها.
تشير القضية إلى أن المحافظ التي كان يديرها مشرفو “دريم ماركت” الكبار عادت أخيرًا إلى التداول.
