Kenyanske efterforskere har anholdt Mildred Kache, den formodede bagmand bag et falsk guldløfte, der fjernede 431.380 Tether (USDT) fra en amerikansk investor, oplyste Directorate of Criminal Investigations (DCI) i søndags.
Kache blev fanget i Crystal Villas i Kilimani, Nairobi. Hendes påståede medgerningsmand, Ibrahim Yusuf Mohamed, flygtede inden betjentene nåede ejendommen og efterlod en sort Mercedes-Benz E50, som nu opbevares som bevismateriale.
Sådan foregik den formodede svindel
De mistænkte fortalte investoren, at de kunne levere 400 kilo guldbarrer. Han rejste til Nairobi for at underskrive aftalen og overførte derefter betalingen til bankkonti, som gruppen kontrollerede, ifølge det, DCI oplyser.
Efter at pengene var modtaget, holdt de formodede sælgere op med at besvare opkald. Der blev aldrig sendt noget guld. Ofret anmeldte derfor tabet, og efterforskere fulgte sporene til lejligheden i Kilimani, hvor Kache — der også bruger navnet Sabreena Ayesha — blev pågrebet.
Forskellen burde have vakt mistanke. Til den nuværende markedspris ville 400 kilo guld være langt mere værd end USDT 431.380 (næsten 54 millioner dollars), hvilket flere har påpeget under DCI’s opslag.
Kache er nu i forvaring på DCI’s regionale hovedkvarter i Nairobi og afventer et retsmøde. Efterforskerne siger, at de stadig leder efter Mohamed og forsøger at spore de stjålne midler.
Et velkendt mønster i Nairobi
Kilimani er gentagne gange blevet brugt i lignende fupnumre mod udlændinge, hvor fremgangsmåden kun sjældent ændrer sig.
Bagmænd afholder professionelle møder, udformer falske kontrakter og forsvinder, så snart pengene er modtaget – et mønster, der er dokumenteret i mange bedsragssager.
Stablecoin-transaktioner spiller en central rolle i svindlen. Efterforskere har påpeget, at USDT er det foretrukne afregningsaktiv for international svindel, fordi overførsler sker på få minutter og er svære at tilbageføre.
Kenya er også i gang med at færdiggøre sin første dedikerede kryptolov, som vil udvide indberetningspligten på mistænkelige transaktioner.
Næste skridt er Kaches første retsmøde. Om nogen af de 431.380 USDT kan fryses on-chain vil sandsynligvis afgøre hvor meget offeret får tilbage.
