La infraestructura de cumplimiento de la industria cripto de 3 billones de dólares funciona gracias a un pequeño grupo de empresas RegTech. Desde el análisis de blockchain y redes para la travel rule, hasta KYC, revisión de sanciones e inteligencia gubernamental, estas empresas permiten a las instituciones operar con criptoactivos bajo la supervisión de los reguladores.
Estas son las 15 empresas que mantienen unido el cumplimiento de criptoactivos en 2026.
| Ranking | Empresa | Fundación · Sede | Personas Clave | Escala y Financiación | Capacidad Principal | Caso Representativo |
| 1 | Chainalysis | 2014 · Nueva York | Michael Gronager (CEO) Jonathan Levin (Co-fundador, CSO) |
Valoración de 8.6 mil millones de dólares; 763 empleados Más de 537 millones de dólares recaudados (Accel, GIC, Blackstone, BNY) |
Análisis de blockchain, investigaciones, KYT | Estándar para organismos globales como el FBI, IRS y Europol.
Rastreo relacionado con las recuperaciones de Colonial Pipeline y Bitfinex |
| 2 | TRM Labs | 2018 · San Francisco | Esteban Castaño (CEO) Ari Redbord (Jefe de Política) |
Valoración de 1 mil millones de dólares (Serie C, 2026) 220 millones de dólares recaudados; 383 empleados |
Inteligencia blockchain impulsada por IA | Clientes como Coinbase, Visa, PayPal.
Más de 300 millones de dólares en activos ilícitos congelados mediante la Unidad T3 |
| 3 | Elliptic | 2013 · Londres | Simone Maini (CEO) Richard May (ex-HSBC) |
Respaldada por HSBC, JPMorgan, Santander 99.99% de disponibilidad (según la empresa) |
Análisis de blockchain, riesgo de stablecoin | Debida diligencia para emisores de stablecoins (2025)
Datos usados en la intervención contra Garantex |
| 4 | ComplyAdvantage | 2014 · Londres | Charles Delingpole (Fundador) | 158 millones de dólares recaudados; 474 empleados Certificada ISO 27001 + SOC 2 |
AML, revisión de sanciones, monitoreo | IA resuelve el 85% de las alertas (según la empresa).
Más de 1.000 clientes en más de 80 países |
| 5 | Sumsub | 2015 · Limassol | Andrew Sever (CEO) Ilya Brovin (CGO) |
Entre 500 y 1.000 empleados Más de 14.000 tipos de documentos a nivel global |
KYC, KYB, travel rule, monitoreo | Más de 1.800 VASPs en la red
Más de 23.000 verificaciones antifraude diarias |
| 6 | Notabene | 2020 · Nueva York | Pelle Braendgaard (CEO) Catarina Veloso (Regulación) |
26.6 millones de dólares recaudados Más de 2.000 VASPs en la red |
Cumplimiento de travel rule | Red global de VASPs líder
Guía regulatoria de Brasil (2026) |
| 7 | Merkle Science | 2018 · Singapur / NY | Mriganka Pattnaik (CEO) Nirmal Ak (Co-fundador) |
25.6 millones de dólares recaudados 41 inversores incluyendo DCG |
Análisis predictivo de riesgos en cripto | Motor de ML conductual para detección de riesgos
Más de 10.000 activos monitoreados |
| 8 | Crystal Intelligence | 2018 · Ámsterdam | Navin Gupta (CEO) Marina Khaustova (COO) |
Más de 1.900 clientes Respaldada por Bitfury, Tether |
Investigaciones blockchain, análisis | Cobertura de más de 330 blockchains
Usada para rastrear ransomware y financiamiento al terrorismo |
| 9 | Scorechain | 2015 · Luxemburgo | Equipo fundador | Más de 350 equipos de cumplimiento Más de 250 instituciones en 40+ países |
AML, revisión de monederos, cumplimiento MiCA | Cobertura clave de cumplimiento MiCA en la UE
Implementación en UNICEF Luxemburgo |
| 10 | Solidus Labs | 2017 · NY / Tel Aviv | Asaf Meir (CEO) | Respaldada por Evolution Equity, Hanaco Posicionamiento de referencia en la categoría |
Supervisión de mercado, inteligencia de amenazas | Staking Guard (2024) junto a Figment
Cumplimiento para validadores pre-chain |
| 11 | Lukka | 2014 · Nueva York | Robert Materazzi (CEO) | Usada por firmas Big Four Infraestructura de datos institucionales |
Impuestos cripto, contabilidad, cumplimiento | Adquirió Coinfirm (2023)
Alianza de estándares AICPA |
| 12 | Jumio | 2010 · Palo Alto | Robert Prigge (CEO) | Más de 700 empleados Respaldada por Centerbridge Partners |
Verificación de identidad, KYX | Vertical dedicada a cripto
Soporte para exchanges y vías de entrada |
| 13 | CipherTrace | 2015 · Menlo Park | División cripto de Mastercard | Adquirida por Mastercard (2021) Integrada a Crypto Secure |
Análisis de blockchain, travel rule | Co-fundador de TRISA
Integrada en la red de Mastercard |
| 14 | Onfido | 2012 · Londres | Entrust (empresa matriz) | Más de 300 millones de verificaciones de identidad Adquirida por Entrust (2024) |
Verificación de identidad, flujos CDD | Flujos de cumplimiento alineados con FATF
Integrada con sistemas IAM |
| 15 | Inca Digital | 2018 · Washington DC | Adam Zarazinski (CEO) | Contratos con el gobierno de EE.UU. (DARPA, SEC) Foco en seguridad nacional |
Análisis gubernamental, inteligencia de amenazas | Soporte para agencias federales
Participación regulatoria y en el Congreso |
Sobre esta lista
Esta lista fue preparada por la División de Investigación de BeInCrypto como parte de
Estas empresas proveen la infraestructura para el cumplimiento AML, la travel rule, la revisión de sanciones, verificación de identidad e inteligencia de blockchain a nivel global.
Metodología
Esta categoría evalúa a los proveedores de tecnología de cumplimiento bajo el Track B de la metodología BeInCrypto 100: 30% métricas cuantitativas, 50% aportes del Consejo Asesor y 20% análisis de datos divulgados.
La evaluación abarca siete criterios: capacidad tecnológica, adopción por parte de clientes, reconocimiento regulatorio, innovación, nivel de financiación, efectividad y reputación.
Los datos fueron verificados utilizando divulgaciones de las empresas, comunicados de prensa, documentos regulatorios y plataformas de mercado privado como PitchBook y Tracxn. Las cifras reflejan la información más reciente disponible al momento de la publicación y pueden cambiar.
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