Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato Owe Martin Andresen, 49 anni, per una presunta attività di riciclaggio crypto da 2 milioni di dollari. Secondo i procuratori, il cittadino tedesco avrebbe convertito proventi provenienti dal darknet in lingotti d’oro spediti direttamente a casa sua.
Le autorità hanno arrestato Andresen in Germania il 7 maggio. Gli investigatori hanno sequestrato circa 1,7 milioni di dollari in lingotti d’oro e 23.000 dollari in contanti. Altri 1,2 milioni di dollari, tra conti bancari e crypto, sono stati collegati al marketplace.
Come funzionava il presunto schema
I procuratori spiegano in dettaglio che Andresen operava con il soprannome Speedstepper. Era il principale amministratore – rimasto a lungo non identificato – di Dream Market, che ha cessato volontariamente l’attività nel 2019 a causa delle pressioni delle forze dell’ordine.
Secondo l’atto d’accusa, Andresen ha avuto accesso ai wallet dormienti del marketplace alla fine del 2022. Ha quindi trasferito i fondi verso nuovi indirizzi consolidati.
A partire da agosto 2023, avrebbe utilizzato anche un servizio crypto con sede ad Atlanta per acquistare lingotti d’oro da rivenditori internazionali. I rivenditori spedivano i lingotti direttamente al suo indirizzo di casa in Germania.
Uno schema ormai familiare nella repressione del darknet
Dream Market ha operato dal 2013 al 2019, arrivando ad ospitare quasi 100.000 listing nel suo momento di picco. Gli acquirenti pagavano in Bitcoin (BTC) per oscurare le tracce delle transazioni.
Secondo le fonti, il sito avrebbe facilitato la vendita di oltre 450 chilogrammi di cocaina e 90 chilogrammi di eroina. I dati del DOJ riportano anche 36 chilogrammi di fentanyl movimentati tramite la piattaforma.
Le precedenti azioni legali hanno portato alla condanna di amministratori di Dream Market noti come Oxymonster, KITT3N e GOWRON. Speedstepper, tuttavia, è rimasto sconosciuto per anni.
L’atto d’accusa riflette una .
Ciascuno dei 12 capi d’accusa negli Stati Uniti prevede fino a 20 anni di carcere, mentre le accuse parallele in Germania possono portare a ulteriori cinque anni ciascuna.
Il caso suggerisce che i wallet precedentemente controllati dai principali amministratori di Dream Market siano finalmente tornati in circolazione.
