قالت إدارة التحقيقات الجنائية (DCI) يوم الأحد أن المحققين الكينيين ألقوا القبض على ميلدريد كاتشي، التي يُزعم أنها العقل المدبر لصفقة ذهب وهمية استنزفت 431,380 تيثر (USDT) من مستثمر أمريكي.
تمت محاصرة كاتشي في كريستال فيلاز في حي كيليماني، نيروبي. قال المصدر إن شريكها المزعوم، إبراهيم يوسف محمد، هرب قبل وصول الضباط للموقع، تاركًا وراءه سيارة مرسيدس-بنز E50 سوداء تُحتجز الآن كدليل.
كيف حدث الاحتيال المزعوم
أخبر المشتبه بهم المستثمر أنه يمكنهم تزويده بـ400 كيلوغرام من سبائك الذهب. سافر إلى نيروبي لتوقيع الاتفاقية، ثم حوّل الأموال إلى حسابات بنكية خاضعة لسيطرة المجموعة، بحسب رواية DCI.
بعد وصول الأموال، امتنع المتورطون المزعومون عن الرد على المكالمات. لم تُشحن أي ذهب على الإطلاق. قام الضحية بالإبلاغ عن الخسارة، وتتبع المحققون الأدلة الجنائية حتى شقة كيليماني حيث تم القبض على كاتشي، التي تستخدم أيضًا اسم سابرينا عائشة.
كان يجب على التفاوت أن يثير الشكوك. بأسعار السوق الحالية، تبلغ قيمة 400 كيلوغرام من الذهب أكثر بكثير من USDT 431,380 (حوالي 54 مليون دولار)، وهو التفاوت الذي أشار إليه العديد من المتابعين تحت منشور DCI.
تُحتجز كاتشي الآن في المقر الإقليمي لإدارة التحقيقات الجنائية في نيروبي بانتظار عرضها على المحكمة. أكد المحققون أنهم يواصلون تعقب محمد وتتبع الأموال المسروقة.
نمط مألوف في نيروبي
ظهر حي كيليماني بشكل متكرر في عمليات احتيال مماثلة تستهدف الأجانب، مع أن الخطة بالكاد تتغير.
ينظم المشغلون اجتماعات محترفة ويعدون عقودًا مزيفة، ثم يختفون بمجرد تحويل الأموال، وهو نمط موثق في العديد من قضايا الاحتيال.
تعد منصات العملات المستقرة محورًا أساسياً في المخطط. أشار المحققون إلى تيثر (USDT) كـالأصل المفضل لتسوية الاحتيال الدولي، حيث أن التحويلات تتم في دقائق ومن الصعب عكسها.
أكمل عملية سن أول قانون مخصص للعملات الرقمية في كينيا، والذي سيزيد من واجبات الإبلاغ عن التدفقات المشبوهة.
يتمثل الإنجاز التالي في الظهور الأول لكاشي أمام المحكمة. من المحتمل أن يؤثر ما إذا كان يمكن تجميد أي جزء من 431 380 USDT على السلسلة على ما سيتمكن الضحية من استرداده.
