قامت وحدة الجرائم المالية T3، وهي عملية مشتركة بين Tether وTRON وTRM Labs، بتجميد أكثر من 450 مليون دولار من العملات المشفرة غير القانونية منذ إطلاقها في سبتمبر 2024، مع اعتراض عائدات غير مشروعة بنسبة 43.9٪ أكثر في عام 2025 مقارنة بالعام السابق.
يعكس تحديث مايو توسيع التعاون مع قوات الشرطة في الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وهولندا وبلغاريا. كما أشارت فرقة العمل المالي (FATF) إلى الوحدة كنموذج رائد بين القطاعين العام والخاص في تطبيق الأصول الرقمية.
يوسع T3 انتشاره عبر 23 ولاية قضائية
تعمل الوحدة في 23 ولاية قضائية، منها الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والبرازيل والمملكة المتحدة. منذ انطلاقها في سبتمبر 2024، حللت ملايين المعاملات عبر خمس قارات لتحديد عمليات الاختراق، والاستغلالات، والأنشطة المرتبطة بكوريا الشمالية، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال، وقضايا الجرائم العنيفة.
تشمل الإجراءات السابقة في T3 ضبطا إسبانيا استعاد حوالي 26.4 مليون دولار مرتبطة بشبكة غسيل في مدريد.
كان وقت الاستجابة محور اهتمام. تقول T3 إنها قامت بتجميد الأموال خلال 24 ساعة خلال عدة استيلاء على حسابات وحالات طوارئ جرائم عنيفة.
كما دعمت الوحدة عملية لوسوكوين، وهي تحقيق للشرطة الفيدرالية البرازيلية جمدت أكثر من 3 مليارات ريال برازيلي من العملات المشفرة، بما في ذلك 4.3 مليون لشركة تيثر، المرتبطة بالشبكة الإجرامية.
هجمات المفاتيح والأموال الكورية الشمالية تتحول إلى التركيز
شملت القضايا هذا العام المواد الخاضعة للرقابة، وتمويل الإرهاب، وما تسميه T3 هجمات المفاتيح المفكية، وهي فئة تشمل اقتحامات المنازل، والاختطاف، والابتزاز العنيف ضد حاملي العملات المشفرة.
تقول الوحدة إنها تستطيع قفل المحافظ المستهدفة خلال ساعات من طلب إنفاذ القانون الموثق. أفادت BeInCrypto بشكل منفصل أن الهجمات المادية التي تستهدف مستخدمي الأصول الرقمية قد ترتفع بشكل حاد في عام 2026.
جاء الاعتراف في وقت سابق من هذا العام، عندما أعلنت FATF شركة T3، إلى جانب شبكة بيكون التابعة ل TRM، كإطار رائد لمكافحة جرائم الأصول الرقمية.
قدرت مختبرات TRM أن تدفقات العملات المشفرة غير القانونية وصلت إلى رقم قياسي بلغ 158 مليار دولار، وهو بيئة أصبح فيها التعرف على التعرف في الوقت الحقيقي والتجميد محور التنفيذ.
“هذا الإنجاز الذي تبلغ قيمته 450 مليون دولار هو مجرد بداية لما يمكن لمشروع T3 تحقيقه، حيث سيستمر تأثيره في النمو من حيث الحجم والأهمية.” باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، في بيان.
